Caso contra influencers en redes sociales
La Fiscalía Principal de Anadolu en Estambul presentó una acusación formal contra las figuras de redes sociales Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz e İbrahim Karaorhanlı. La investigación comenzó tras denuncias de que habrían creado una percepción de marca falsa mediante publicaciones llamativas y vendido productos de bajo costo a precios elevados.
Aunque tres de las acusaciones fueron retiradas con una decisión de no enjuiciamiento, el descubrimiento de una evasión fiscal de 10 millones de liras condujo a un cargo por lavado de dinero y una solicitud de penas de prisión de hasta siete años.
Informe de MASAK y decisión de no enjuiciamiento
La acusación señala que los informes fueron remitidos a la División de Delitos Financieros, lo que llevó a MASAK a preparar un informe. Este no encontró datos que indicaran que los sospechosos o las empresas hubieran formado una organización delictiva.
Según MASAK, Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. realizó la mayoría de sus ventas de cosméticos por comercio electrónico, sin evidencia de transacciones ficticias. Tampoco se detectaron vínculos sospechosos con sitios de apuestas, plataformas de criptomonedas, instituciones de dinero electrónico ni falsificación de documentos.
En consecuencia, se emitió una decisión de no enjuiciamiento por los delitos de falsificación en documentos oficiales, pertenencia a una organización criminal y fraude en actividades cooperativas.
Resultados de la auditoría fiscal sobre Medelina
Una inspección tributaria a Medelina resultó en un informe de delito fiscal, y los sospechosos enfrentan juicio ante el 74º Juzgado Penal de Primera Instancia de Anadolu por violar la Ley de Procedimiento Tributario.
La acusación afirma que la evasión fiscal de la empresa provocó una pérdida pública de 10 millones de liras y una multa relacionada de 51 millones de liras, considerando la violación como un delito precedente.
Solicitudes de condena y calendario del juicio
Los fiscales consideraron que los acusados lavaron ganancias obtenidas mediante evasión fiscal y concluyeron que existe suficiente evidencia para iniciar un proceso penal público. Los acusados niegan las acusaciones.
Para Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz e İbrahim Karaorhanlı, los fiscales solicitan penas de entre tres y siete años de prisión por ocultar el origen ilícito de los bienes.
La acusación fue aceptada por el 2º Juzgado Penal de Primera Instancia de Anadolu, y se espera que los acusados comparezcan ante el juez el 19 de noviembre. Mientras tanto, los administradores designados sobre tres empresas vinculadas a la investigación seguirán en funciones.
