ملف ضد مؤثرين على الشبكات الاجتماعية
أعدت İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı لائحة اتهام بحق المؤثرين أوزلم ألتينوك أوز (Özlem Altınok Öz)، تايار تايلان أوز (Tayyar Taylan Öz) وإبراهيم كاراورهانلي (İbrahim Karaorhanlı). بدأت التحقيقات إثر بلاغات تزعم أنهم خلقوا تصورًا مزيفًا للعلامة التجارية عبر منشورات لافتة وبيعوا منتجات منخفضة التكلفة بأسعار مرتفعة.
تم اتخاذ قرار حفظ الدعوى في ثلاث تهم، إلا أن كشف تهرب ضريبي بقيمة 10 ملايين ليرة أدى إلى توجيه تهمة غسل الأموال وطلب السجن حتى ٧ سنوات.
حفظ ثلاث تهم بعد تقرير MASAK
أفادت اللائحة أن بلاغات وصلت إلى شعبة مكافحة الجرائم المالية، فأعد MASAK تقريرًا بشأنها. وخلص التقرير إلى عدم وجود بيانات تشير إلى تشكيل تنظيم بغرض ارتكاب الجرائم من قبل المتهمين أو الشركات.
كما بيّن التقرير أن شركة Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. تدير معظم مبيعات مستحضرات التجميل عبر التجارة الإلكترونية دون أدلة على معاملات صورية. ولم تُرصد صلات مشبوهة بمواقع مراهنات أو شركات تشفير أو مؤسسات أموال إلكترونية، ولا وقائع إصدار أو استخدام مستندات مزيفة.
بناءً على ذلك، تقرر حفظ تهم «التزوير في محرر رسمي»، و«الانتماء لتنظيم أُنشئ لارتكاب الجرائم»، و«الاحتيال من قبل مديري التعاونيات في نطاق نشاطها».
نتائج الفحص الضريبي لشركة Medelina
بالتوازي، أُجري تدقيق ضريبي على شركة مدلينا وأُعد تقرير جريمة ضريبية، ويُحاكم المتهمون بتهمة «مخالفة قانون الإجراءات الضريبية» أمام Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi.
وجاء في اللائحة أن التهرب الضريبي عبر الشركة ألحق بالخزانة العامة ضررًا بقيمة 10 ملايين ليرة، فيما تبلغ الغرامة 51 مليون ليرة، مع اعتبار «مخالفة قانون الضرائب» جريمة أصلية.
طلبات العقوبة ومسار المحاكمة
قدرت النيابة أن المتهمين غسلوا العائدات المتحصلة من التهرب الضريبي، وأن ثمة أدلة كافية لفتح دعوى عمومية. وفي المقابل، رفض المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم.
طُلب الحكم على أوزلم ألتينوك أوز، تايار تايلان أوز وإبراهيم كاراورهانلي بالسجن من 3 إلى 7 سنوات بتهمة «إخفاء المصدر غير المشروع للقيم المالية».
قُبلت اللائحة من قبل Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi، ومن المتوقع مثول المتهمين أمام القاضي في 19 نوفمبر. وفي السياق ذاته، لا تزال قرارات تعيين قيّم على ثلاث شركات ضمن التحقيق سارية.
